100 tỷ USD được "rửa" qua đăng nhập bet88 mã hoá từ năm 2019 đến nay

Kể từ năm 2019 đến nay, gần 100 tỷ USD đã được trao đổi bất hợp pháp thông qua tiền điện tử trên toàn cầu, theo Chainalysis. Điều này cho thấy thách thức phòng chống rửa tiền trong không gian tiền mã hóa ngày càng gia tăng. Đỉnh điểm vào năm 2022, 30 tỷ USD được xác định giao dịch bất hợp pháp, phần lớn thông qua sàn giao dịch Garantex của Nga.

Mới đây, Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) vừa phạt DBS Bank (Hong Kong), công ty con của DBS tại Hồng Kông 10 triệu đô la Hồng Kông (1,3 triệu USD) vì vi phạm Sắc lệnh chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AMLO). HKMA kết luận ngân hàng này đã không giám sát chặt chẽ, không tiến hành thẩm định nâng cao đăng nhập bet88 giao dịch tiền điện tử và không lưu giữ theo quy định hồ sơ một số khách hàng.

đăng nhập bet88 KỸ THUẬT RỬA TIỀN PHỔ BIẾN

Thứ nhất, cách thức rửa tiền phổ biến nhất của tội phạm là sử dụng ví trung gian. Cụ thể, khoảng 80% đăng nhập bet88 vụ rửa tiền chảy qua ví trung gian nhằm phân lớp giao dịch giúp tội phạm dễ dàng che giấu mối liên hệ giữa đăng nhập bet88 khoản tiền bất hợp pháp với cá nhân/tổ chức đứng sau.

Vào năm 2023, có hơn 1,4 triệu ví trung gian chuyển tiền bất hợp pháp đã bị đăng nhập bet88 cơ quan chức năng trên thế giới phát hiện, con số này tăng đáng kể so với khoảng 800.000 ví vào năm 2022. Điều này cũng cho thấy tội phạm đang ngày càng tinh vi hơn trong đăng nhập bet88 nỗ lực trốn tránh bị phát hiện, sử dụng đăng nhập bet88 mạng lưới ví phức tạp hơn để che giấu dấu vết của đăng nhập bet88 khoản tiền bất hợp pháp.

Thứ hai, máy trộn tiền điện tử (tumbler) là công cụ ưa thích cho đăng nhập bet88 hoạt động rửa tiền. Theo đó, dịch vụ cho phép người dùng trộn tiền mã hóa của họ với tiền của nhiều cá nhân khác khiến việc phát hiện nguồn gốc và quyền sở hữu của chúng trở nên khó khăn. Năm 2022, khối lượng giao dịch thông qua máy trộn tăng lên mạnh mẽ. Theo Binance, đăng nhập bet88 máy trộn đã liên tục xử lý khoảng 1/4 tổng số Bitcoin (BTC) bất hợp pháp mỗi năm.

Thứ ba, đồng tiền riêng tư, đặc biệt là Monero, được những người muốn tránh sự giám sát gia tăng cường sử dụng. đăng nhập bet88 tính năng ẩn danh nâng cao của đồng tiền riêng tư khiến chúng đặc biệt hấp dẫn đối với những tội phạm muốn rửa tiền, đặt ra những thách thức đáng kể cho đăng nhập bet88 cơ quan quản lý.

Báo cáo tiết lộ rằng hơn 50% dòng tiền bất hợp pháp sẽ đến đăng nhập bet88 sàn giao dịch tập trung. Điều này là do tính thanh khoản cao và dễ dàng chuyển đổi tiền điện tử sang tiền pháp định.

Tuy nhiên, khối lượng tiền được rửa trên đăng nhập bet88 sàn giao dịch tập trung cũng đang giảm đáng kể - từ gần 2 tỷ 600 triệu USD một tháng ở mức cao nhất xuống còn khoảng gần 900 triệu USD. Sự sụt giảm này cho thấy đăng nhập bet88 chương trình chống rửa tiền (AML) của đăng nhập bet88 sàn giao dịch tập trung đang ngày càng hiệu quả trong việc phát hiện và giảm thiểu hoạt động rửa tiền.

Thứ tư, ví hợp nhất (Consolidation Wallets) là một kỹ thuật rửa tiền khác cũng cần được chú ý. Vào năm 2024, hơn 1.500 ví hợp nhất đã nhận được tổng cộng 2,6 tỷ bảng Anh (quy đổi từ Bitcoin), cụ thể, mỗi ví nhận tiền từ ít nhất mười ví khác nhau. Mô hình hợp nhất này có thể che giấu nguồn gốc của tiền trước khi chuyển đến đăng nhập bet88 sàn giao dịch hoặc đăng nhập bet88 điểm rút tiền khác.

Để chống lại cả rửa tiền gốc tiền điện tử và không phải tiền điện tử, Chainalysis lưu ý cần có cách tiếp cận đa chiều, bao gồm đăng nhập bet88 khuôn khổ quản lý mạnh mẽ, đăng nhập bet88 giải pháp công nghệ tiên tiến và tăng cường hợp tác toàn cầu.

đăng nhập bet88 NƯỚC ĐANG TĂNG CƯỜNG THIẾT LẬP KHUNG PHÁP LÝ VÀ NÂNG CAO GIÁM SÁT BẰNG CÔNG NGHỆ

Nhằm tăng cường nỗ lực trong cuộc chiến chống rửa tiền, đăng nhập bet88 quốc gia hợp pháp hóa tiền điện tử đã tích cực cập nhật đăng nhập bet88 quy định mới. Chẳng hạn, Liên minh châu u đã ban hành Chỉ thị chống rửa tiền thứ năm (5AMLD) và Quy định chuyển tiền (TFR) mở rộng đăng nhập bet88 yêu cầu đối với đăng nhập bet88 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).

Vương quốc Anh đã thực hiện nhiều biện pháp mới, bao gồm sẵn sàng tịch thu tài sản tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động rửa tiền trước khi bắt giữ.

Singapore đã ban hành Đạo luật dịch vụ thanh toán (PSA) nhằm giám sát nghiêm ngặt hơn đăng nhập bet88 doanh nghiệp tiền điện tử. Hồng Kông đã sửa đổi Pháp lệnh Chống rửa tiền và Tài trợ chống khủng bố (AMLO) để tăng cường quản lý đăng nhập bet88 nền tảng giao dịch tài sản ảo.

Bên cạnh thiết lập đăng nhập bet88 quy định, đăng nhập bet88 hệ thống giám sát giao dịch tiên tiến cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống rửa tiền. Báo cáo nêu bật việc đăng nhập bet88 nước áp dụng tăng sử dụng đăng nhập bet88 công cụ phân tích Blockchain, đăng nhập bet88 công cụ máy học và trí tuệ nhân tạo để phát hiện đăng nhập bet88 mô hình bất thường, hành vi rửa tiền đồng thời cung cấp liên tục đăng nhập bet88 cảnh báo theo thời gian thực để nâng cao hoạt động giám sát.

Cuộc chiến chống rửa tiền thông qua tiền mã hóa là một thách thức khó khăn đòi hỏi cơ quan chức năng của đăng nhập bet88 nước nâng cao cảnh giác và thích nghi liên tục với đăng nhập bet88 chiêu trò mới. Khi hệ sinh thái tiền mã hóa tiếp tục phát triển, đăng nhập bet88 chiến lược ngăn chặn khai thác tiền mã hóa cho mục đích bất hợp pháp của đăng nhập bet88 quốc gia cũng phải phát triển theo.

Và rõ ràng con số 100 tỷ USD trong báo cáo chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, số tiền bất hợp pháp thực tế được giao dịch thông qua tiền mã hoá là không thể đo đếm.