Chủ mưu đường dây làm giả giấy tờ bet88 com máy, lừa đảo khách hàng lĩnh án sau 20 năm trốn tránh

Trước đó, năm 2003, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP Hà Nội thông qua công tác kiểm tra hồ sơ đăng ký bet88 com máy trên địa bàn đã phát hiện có nhiều bộ hồ sơ đăng ký bet88 com máy có dấu hiệu làm giả để được đăng ký cấp biển kiểm soát.

Quá trình xác minh xác định, năm 2002-2003, bị cáo Phong và Đỗ Đình Thanh (SN 1966, ở quận Bắc Từ Liêm), Lê Đức (SN 1974, ở quận Cầu giấy) làm giả 53 bộ hồ sơ bet88 com máy rồi thuê, mượn sổ hộ khẩu, CMND của người thân để đăng ký bet88 com, bán cho nhiều người. Công an xác định các đối tượng đã làm giả 53 bộ hồ sơ, bán được 9 chiếc bet88 com máy, chiếm đoạt 432 triệu đồng của 6 bị hại.

Cụ thể, khoảng tháng 8/2002, Phong làm lái bet88 com tại Bến tàu Bính thuộc quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng và có biết 2 đối tượng là Gỉa và Sơn (không rõ thông tin) chuyên bốc vác.

Nhóm này bàn nhau, Sơn và Giả có nguồn bet88 com máy nhãn hiệu Honda Space và Suzuki không rõ nguồn gốc kèm theo hồ sơ bet88 com giả gồm tờ khai nguồn gốc bet88 com gắn máy nhập khẩu; phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, hóa đơn giá trị gia tăng.

Các đối tượng thỏa thuận Sơn và Giả đi mua gom bet88 com máy và làm giả hồ sơ, giấy tờ còn Phong có nhiệm vụ đăng ký bet88 com và tiêu thụ. Chi phí mua bet88 com và làm giả hồ sơ, giấy tờ khoảng 700 USD, sau khi hoàn thiện thủ tục đăng ký bet88 com thì bán với giá 900 USD, số tiền lãi chia nhau.

Thời gian này, Phong giới thiệu có nguồn bet88 com máy Honda Space cho Nghiêm Xuân Khanh, giám đốc Xí nghiệp xây lắp sản xuất vật liệu và dịch vụ Hải Phòng. Theo thỏa thuận, Phong sẽ chuyển bet88 com và hồ sơ cho Khanh đi đăng ký tại Công an TP Hà Nội rồi trực tiếp bán với giá 40 triệu đồng/bet88 com. Nếu bán được giá cao thì Khanh được hưởng tiền chênh lệch. Khanh giao cho kế toán tìm hiểu thủ tục đăng ký bet88 com, tìm người đăng ký bet88 com hộ.

Tương tự, Phong tìm Đỗ Đình Thanh, dắt Thanh gặp Khanh để tìm hiểu cách đăng ký bet88 com. Còn Lê Đức là người quen của Thanh, có nhu cầu mua bet88 com Honda Space nên Thanh dẫn Đức đến gặp Phong. Thời điểm này, Công an Hà Nội quy định mỗi người chỉ được đăng ký 1 bet88 com máy nên khi đăng ký phải có hô khẩu, CMND và bằng lái bet88 com phù hợp.

Sau khi thỏa thuận, Phong cung cấp cho Khanh, Thanh và Đức 46 bộ hồ sơ bet88 com kèm 3-4 triệu đồng/bộ hồ sơ. Trong đó, Phong giao cho Thanh 16 bộ hồ sơ, Đức 10 bộ hồ sơ, Khanh 20 bộ hồ sơ.

Các đối tượng đã thuê, mượn sở hộ khẩu, CMND, bằng lái bet88 com máy của những người có hộ khẩu tại Hà Nội để đăng ký bet88 com.

Đến tháng 4/2003, do Khanh đi công tác nước ngoài nên Phong giao 6 bộ hồ sơ cho Thanh làm.

Quá trình làm thủ tục, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an Hà Nội đã cấp giấy đăng ký, biển số bet88 com cho 50 bet88 com máy cho các đối tượng trên, còn 3 bộ hồ sơ do nghi ngờ là giả nên không được cấp.

Giám định tài liệu thể hiện, giấy tờ bet88 com đóng dấu Cục Hải quan TP Hải phòng… là giả mạo. Kết quả điều tra, Phong, Khanh, Thanh và Đức thừa nhận hành vi phạm tội. Trong đó, Khanh khai nhận được hưởng lợi 30 triệu đồng, Đức 10 triệu đồng.

Sau khi đăng ký trót lọt, Phong giao cho Khanh, Thanh và Đức mang bán bet88 com. Thanh đã bán được 9 bet88 com máy với giá 259 triệu đồng, trả lại cho Phong 160 triệu đồng và hưởng lợi 99 triệu đồng. Còn Đức bán được 4 bet88 com máy với giá 155 triệu đồng; Khanh bán 5 bet88 com, xác định bán 2 bet88 com máy với giá 100 triệu đồng. Cả hai không nhớ đưa cho Phong bao nhiêu tiền.

Ngoài ra, Phong còn giao cho Thanh, Đức, Khanh mang bán 11 bet88 com khác nhưng do không xác định được người mua và số tiền các đối tượng đã nhận nên không có cơ sở để kết luận số tiền các đối tượng chiếm đoạt.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại là 432 triệu đồng. Khi các đồng phạm bị bắt và bị đưa xét xử với mức án từ 6-11 năm tù thì Phong bỏ trốn.

Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm năm 2005 của TAND TP Hà Nội đã buộc Khanh, Thanh và Đức liên đới bồi thường nên không đề cập giải quyết trong vụ án này.