Đầu tư tiền ảo, giám đốc lừa bán bet88 nhà cái đến từ châu âu ô tô thế chấp ngân hàng

Ngày 18/8, TAND Hà Nội xử phạt Nguyễn Thành Nam (SN 1993, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội), là giám đốc các Công ty TNHH Vận tải xuyên Thái Bình Dương, Công ty TNHH Công nghệ HNT Việt Nam, CTCP Vận tải Thành Nam 23 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo cáo trạng, quá trình hoạt động kinh doanh, Nam đã thuê bet88 nhà cái đến từ châu âu ô tô tự lái để cho thuê lại kiếm tiền chênh lệch. Bị cáo sử dụng pháp nhân của các công ty nói trên để mua bet88 nhà cái đến từ châu âu ô tô Fordtransit và sử dụng các bet88 nhà cái đến từ châu âu ô tô này thế chấp ngân hàng.

Sau đó, bị cáo làm giả giấy đăng ký đứng tên chủ sở hữu bet88 nhà cái đến từ châu âu là Nguyễn Thành Nam để bán các bet88 nhà cái đến từ châu âu ô tô lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Cụ thể, tháng 10/2017, bị cáo thuê bet88 nhà cái đến từ châu âu Vitara của ông Đặng Minh Hồ, giá thuê 14 triệu đồng/tháng để đi lại và cho thuê hưởng chênh lệch.

Đến tháng 2/2018, do không có tiền trả nợ, Nam lên mạng thuê người làm giả giấy tờ đăng ký bet88 nhà cái đến từ châu âu để bán chiếc bet88 nhà cái đến từ châu âu này cho chủ nợ.

Ngoài ra, bị cáo biết rõ 2 chiếc bet88 nhà cái đến từ châu âu Fordtransit của Công ty Thành Nam và Công ty HNT đã được thế chấp tại ngân hàng, các giấy tờ bản gốc do ngân hàng giữ và quản lý. Nhưng do cần tiền chi tiêu, bị cáo đã làm giả các giấy đăng ký và đem bán lấy 1,8 tỷ đồng.

Cáo buộc xác định bị cáo đã chiếm đoạt gần 2,3 tỷ đồng của 2 cá nhân.

Quá trình điều tra, Nam khai nhận sử dụng tiền chiếm đoạt để đầu tư tiền ảo nhưng bị thua lỗ hết.

Bị cáo khai tiền công làm giả giấy đăng ký bet88 nhà cái đến từ châu âu là 10 triệu đồng/giấy, thanh toán tiền qua bet88 nhà cái đến từ châu âu ôm và không còn lưu giữ thông tin của đối tượng làm giả giấy tờ.

Trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra còn nhận được đơn tố giác của ngân hàng và bà Nguyễn Thị Khánh Hòa ở Hà Nội liên quan đến các bet88 nhà cái đến từ châu âu ô tô đã được thế chấp tại ngân hàng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh và kết luận năm 2019, do nhu cầu mở rộng kinh doanh vận tải, Nam đã sử dụng pháp nhân Công ty Thái Bình Dương để vay vốn ngân hàng mua bet88 nhà cái đến từ châu âu ô tô Ranger Rover, bet88 nhà cái đến từ châu âu Mercedes Benz. Tổng 2 khoản vay là hơn 5,1 tỷ đồng, tài sản bảo đảm là chính là các bet88 nhà cái đến từ châu âu ô tô.

Công ty Thành Nam thì vay 6,3 tỷ đồng, mua 5 bet88 nhà cái đến từ châu âu Fordtransit. Công ty HNT vay 6,4 tỷ đồng, mua 5 bet88 nhà cái đến từ châu âu Fordtransit.

Như vậy, Nam đã sử dụng 3 pháp nhân vay ngân hàng gần 18 tỷ đồng để mua 12 bet88 nhà cái đến từ châu âu ô tô các loại.

Sau này, các công ty không trả nợ đúng hạn, ngân hàng đã thu hồi được 4 bet88 nhà cái đến từ châu âu để xử lý nợ, Cơ quan điều tra thu hồi được 3 bet88 nhà cái đến từ châu âu mà Nam làm giả giấy đăng ký bán cho người khác. Hiện còn 5 bet88 nhà cái đến từ châu âu chưa thu hồi được. Cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu để giải quyết theo quy định.

Kết quả xác minh đơn thư của bà Hòa cho thấy, tháng 9/2018, Nam có trao đổi về việc muốn bán bớt một số bet88 nhà cái đến từ châu âu ô tô nói trên cho bà Hòa và anh trai.

Hai bên thỏa thuận mua bán 6 bet88 nhà cái đến từ châu âu ô tô. Tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng có 1 bet88 nhà cái đến từ châu âu đã thế chấp cho ngân hàng, 5 bet88 nhà cái đến từ châu âu ô tô chưa thế chấp. Sau này, việc mua bán bị hủy bỏ, Nam còn phải trả lại bà Hòa số tiền mua bet88 nhà cái đến từ châu âu 4,2 tỷ đồng.

Lúc này, bị cáo đề nghị gán cổ phần của Công ty HNT, Công ty Thành Nam cho bà Hòa, thông qua đó, bà Hòa sở hữu các chiếc bet88 nhà cái đến từ châu âu ô tô mà các công ty này mua bằng vốn vay ngân hàng.

Tuy nhiên, bị cáo đã không bàn giao bet88 nhà cái đến từ châu âu và hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng nên bà Hòa làm đơn đến cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định khi ký hợp đồng chuyển nhượng, bà Hòa biết rõ các bet88 nhà cái đến từ châu âu này đã thế chấp nhưng vẫn đồng ý mua để kinh doanh nên xác định đây là quan hệ dân sự.