Giả bet88 com Bộ Tài chính, lừa đổi tiền và ngoại tệ hàng chục tỷ đồng

Sau 1 ngày xét xử, chiều 21/6, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Ngô Thị bet88 com (SN 1974, ở xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau 2 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng mới làm rõ về hành vi lừa đảo đổi tiền lẻ, ngoại tệ của bị cáo.

Theo cáo trạng, bet88 com là lao động tự do nhưng tự giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, hứa hẹn có thể “chạy” công tác vào ngành công an và mua xe thanh lý, đổi tiền mới.

Trong số các bị hại thì ông Lê Minh H. bị thiệt hại nặng nề nhất với số tiền hơn 24 tỷ đồng.

Cáo buộc thể hiện, do tin tưởng bet88 com nên từ ngày 25/1/2019 đến 25/10/2019, ông H. đã chuyển khoản cho bet88 com 261 lần số tiền hơn 75,1 tỷ đồng. Sau khi đổi được tiền mới, bet88 com đã giao trực tiếp cho ông H. và chốt số tiền theo từng ngày giao dịch, song không có sổ sách, giấy tờ. Quá trình giao dịch, bet88 com chỉ đổi được số lượng nhỏ tiền mới nhưng vẫn nói với ông H. chuyển thêm tiền.

Ông H. nhiều lần yêu cầu bet88 com trả tiền. Bị cáo đã giấy vay tiền mặt, xác nhận còn nợ ông H. 25 tỷ đồng. Thời gian này, bet88 com đưa cho ông H. các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích chứng minh năng lực tài chính. Ngoài ra, bị cáo còn gửi văn bản và biên bản làm việc giả mạo Bộ Tài Chính với nội dung “Bộ Tài chính cam kết trả lại số tiền 21,3 tỷ đồng cho Ngô Thị bet88 com”.

Quá trình điều tra, đến nay, bet88 com xác nhận đã đổi và trả cho ông H. hơn 51 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 24 tỷ đồng.

bet88 com khai nhận đã đưa số tiền trên cho đối tượng tên Tuấn, không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể. Cơ quan điều tra đã xác minh nhưng không có đối tượng trên.

Ngoài ra, khoảng đầu năm 2018, khi quen biết nhau, ông Lê Minh H. được bet88 com giới thiệu là cán bộ công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an, hứa hẹn xin cho con trai ông H. vào ngành công an. Ông H. đưa cho bet88 com hơn 2,3 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin, bet88 com gửi tin nhắn cho ông H. ảnh chụp văn bản có nội dung về việc con trai ông H. được “gọi quay lại ngành theo chỉ tiêu bổ sung”. Đặc biệt, văn bản trên có hình con dấu và chữ ký của lãnh đạo công an.

Sau khi nhận tiền, bet88 com có viết giấy nhận nợ, giấy vay tiền thể hiện bet88 com còn nợ vợ chồng ông H. 25 tỷ đồng, trong đó có 700 triệu đồng để xin việc cho con trai ông H. Để đảm bảo cho khoản nợ, bet88 com giao cho ông H. 2 sổ đỏ. Tại cơ quan điều tra, ông H. chỉ tố cáo và yêu cầu bet88 com hoàn trả lại 700 triệu đồng. Hiện bet88 com mới trả lại 500 triệu đồng, còn chiếm đoạt 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, bet88 com còn nhận tiền của các cá nhân khác với chiêu lừa mua xe ô tô thanh lý.

Cụ thể, do ở cùng xã Kim bet88 com và nhiều lần đến quán bia “quách Tỉnh” của bet88 com nên ông Lê Thanh T. (SN 1969) quen biết bet88 com. Khoảng tháng 10/2020, Chính hứa hẹn đứng ra mua chiếc ô tô AudiQ7 do Bộ Tài chính bán thanh lý với giá 950 triệu đồng.

Vì tin tưởng nên ông T. đã chuyển cho bet88 com 740 triệu đồng. Nhằm tạo lòng tin, bet88 com gửi cho ông T. hình ảnh 2 văn bản có đóng dấu của Bộ Tài chính và chữ ký đề “phó chánh văn phòng Bộ Tài chính” về việc thanh lý chiếc xe trên.

Cũng do tin tưởng bet88 com, nên anh Nguyễn Tất S. (ở quận Bắc Từ Liêm) đứng ra cầm tiền của bạn bè, người thân để mua 11 xe ô tô thanh lý gồm xe Audi Q7, Toyota Camry, Toyota ALTIS. Anh S. đã đưa cho bet88 com hơn 2,7 tỷ đồng. bet88 com không giao xe cũng không trả lại tiền cho anh S.

Như vậy, số tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại là hơn 33,5 tỷ đồng (cáo trạng cũ hơn 9,9 tỷ đồng).

Đây là vụ án điển hình về việc đối tượng giả mạo cơ quan nhà nước để lừa đảo "chạy việc", thanh lý xe ô tô, đổi tiền mới...Chính vì vậy, trước khi giao dịch, người dân cần tìm hiểu kỹ càng, tránh tình trạng nóng vội giao tiền cho các đối tượng lừa đảo.