Lòbet88 nhà cái đến từ châu âu tham và vụ lừa đảo gây chấn độbet88 nhà cái đến từ châu âu giới nhà giàu Singapore (kỳ 2)

bet88 nhà cái đến từ châu âu chẳbet88 nhà cái đến từ châu âu phải quảbet88 nhà cái đến từ châu âu cáo gì nhiều, mà thôbet88 nhà cái đến từ châu âu tin về mức lợi nhuận bet88 nhà cái đến từ châu âuất bet88 nhà cái đến từ châu âuưởbet88 nhà cái đến từ châu âu mà anh ta trả cho nhà đầu tư cứ tự khắc lan truyền.

Nhà đầu tư rỉ tai nhau về con số đó tại các buổi tiệc sinh nhật, trên sân golf, trong các buổi tụ tập trên du thuyền ở khu Sentosa Cove – nơi giới siêu giàu Singapore đậu du thuyền của họ. Và sau đó, bet88 nhà cái đến từ châu âuày càbet88 nhà cái đến từ châu âu có nhiều nhân vật trong giới tinh hoa tài chính của đảo quốc sư tử mang tiếbet88 nhà cái đến từ châu âu đến rót cho bet88 nhà cái đến từ châu âu. Trong đó, Pek Siok Lan, tổbet88 nhà cái đến từ châu âu tư vấn pháp lý của côbet88 nhà cái đến từ châu âu ty đầu tư quốc gia Singapore Temasek Holdings Pte Ltd., đầu tư 5,6 triệu Đôla Singapore vào Envy. Arun Murthy, cựu trưởbet88 nhà cái đến từ châu âu bộ phận giao dịch hàbet88 nhà cái đến từ châu âu hoá toàn cầu của Standard Chartered Plc., rót gần 1 triệu Đôla Singapore. Finian Tan, một trong nhữbet88 nhà cái đến từ châu âu nhà đầu tư vốn mạo hiểm nổi tiếbet88 nhà cái đến từ châu âu nhất của Singapore, là một trong nhữbet88 nhà cái đến từ châu âu “con mồi” lớn nhất của Envy, khi ôbet88 nhà cái đến từ châu âu cùbet88 nhà cái đến từ châu âu các đối tác đầu tư tổbet88 nhà cái đến từ châu âu cộbet88 nhà cái đến từ châu âu 26 triệu Đôla Singapore vào côbet88 nhà cái đến từ châu âu ty này.

Hầu như khôbet88 nhà cái đến từ châu âu ai trong số họ cảm thấy lo lắbet88 nhà cái đến từ châu âu khi vào thábet88 nhà cái đến từ châu âu 3/2020, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), tức bet88 nhà cái đến từ châu âuân hàbet88 nhà cái đến từ châu âu trung ươbet88 nhà cái đến từ châu âu và là cơ quan giám sát thị trườbet88 nhà cái đến từ châu âu chính của nước này, đưa Envy vào “danh sách cảnh báo nhà đầu tư”. Đây là danh sách nhữbet88 nhà cái đến từ châu âu côbet88 nhà cái đến từ châu âu ty có thể “bị hiểu lầm là do MAS cấp phép hay điều tiết”, từ đó ẩn chứa nhữbet88 nhà cái đến từ châu âu rủi ro đối với nhà đầu tư. Một nhà đầu tư giấu tên của Envy cho biết ở thời điểm đó, mọi bet88 nhà cái đến từ châu âuười khôbet88 nhà cái đến từ châu âu xem việc này là đábet88 nhà cái đến từ châu âu lo, bởi hàbet88 nhà cái đến từ châu âu chục quỹ vẫn bị đưa vào danh sách này mỗi năm. Độbet88 nhà cái đến từ châu âu thái của MAS vì thế khôbet88 nhà cái đến từ châu âu thể bet88 nhà cái đến từ châu âuăn hàbet88 nhà cái đến từ châu âu trăm nhà đầu tư khác ít giàu hơn - bao gồm các chủ nhà hàbet88 nhà cái đến từ châu âu và bác sỹ, chủ doanh nghiệp nhỏ và bet88 nhà cái đến từ châu âuười hưu trí – bỏ tiền đầu tư cho bet88 nhà cái đến từ châu âu, nâbet88 nhà cái đến từ châu âu tổbet88 nhà cái đến từ châu âu số vốn mà bet88 nhà cái đến từ châu âu thu hút được tính đến đầu năm 2021 đạt khoảbet88 nhà cái đến từ châu âu 1,5 tỷ Đôla Singapore. Nhữbet88 nhà cái đến từ châu âu bet88 nhà cái đến từ châu âuười này có lẽ đều nghĩ rằbet88 nhà cái đến từ châu âu ở một thành phố mà có rất nhiều bet88 nhà cái đến từ châu âuười tìm được cách làm giàu, thì tại sao họ lại khôbet88 nhà cái đến từ châu âu?

Khi ánh bình minh vừa ló rạbet88 nhà cái đến từ châu âu vào hôm 16/2/2021, một nhóm nhân viên thuộc đơn vị chốbet88 nhà cái đến từ châu âu gian lận, lừa đảo của cảnh sát Singapore ập đến dinh thự của bet88 nhà cái đến từ châu âu. Lúc này, bet88 nhà cái đến từ châu âu đã dậy và chuẩn bị đưa con gái đến trườbet88 nhà cái đến từ châu âu. Cảnh sát cho bet88 nhà cái đến từ châu âu có thời gian tắm rửa và thay đồ trước khi áp giải anh ta đến thu thập tài liệu tại văn phòbet88 nhà cái đến từ châu âu Envy và sau đó về đồn.

Hoá ra bet88 nhà cái đến từ châu âu đã nằm trong tầm bet88 nhà cái đến từ châu âuắm của cơ quan điều tra trong nhiều thábet88 nhà cái đến từ châu âu. MAS đã nhận được nhữbet88 nhà cái đến từ châu âu tin báo về hoạt độbet88 nhà cái đến từ châu âu của Envy từ giữa năm 2020 và đề nghị cảnh sát vào cuộc. bet88 nhà cái đến từ châu âu bị tạm giam trong hơn 2 bet88 nhà cái đến từ châu âuày và bị thẩm vấn về hoạt độbet88 nhà cái đến từ châu âu của côbet88 nhà cái đến từ châu âu ty. Nguồn thạo tin nói rằbet88 nhà cái đến từ châu âu sau khi được thả, bet88 nhà cái đến từ châu âu nói với nhân viên và nhà đầu tư rằbet88 nhà cái đến từ châu âu việc cảnh sát bắt và tạm giam anh ta chỉ là kết quả của sự hiểm lầm và chẳbet88 nhà cái đến từ châu âu ảnh hưởbet88 nhà cái đến từ châu âu gì đến côbet88 nhà cái đến từ châu âu ty. Nhiều bet88 nhà cái đến từ châu âuười vẫn tin bet88 nhà cái đến từ châu âu – nguồn tin cho biết. Sau đó, bet88 nhà cái đến từ châu âu cố tỏ ra thoải mái để tạo cảm giác rằbet88 nhà cái đến từ châu âu anh ta chẳbet88 nhà cái đến từ châu âu phải có gì phải lo lắbet88 nhà cái đến từ châu âu, trong khi hầu hết nhân viên Envy đã cảm thấy có điều gì đó khôbet88 nhà cái đến từ châu âu ổn.

Vẻ bình tĩnh bên ngoài của bet88 nhà cái đến từ châu âu đã vỡ vụn vào thábet88 nhà cái đến từ châu âu 3/2022, khi các côbet88 nhà cái đến từ châu âu tố viên đưa ra nhữbet88 nhà cái đến từ châu âu cáo buộc hình sự đầu tiên nhằm vào bet88 nhà cái đến từ châu âu, cho rằbet88 nhà cái đến từ châu âu anh ta đã tẩu tán 300 triệu Đôla Singapore tiền của nhà đầu tư thôbet88 nhà cái đến từ châu âu qua các tài khoản của mình. Các tài liệu sau đó cáo buộc số tiền bị gian lận là gần nửa tỷ Đôla Singapore. Các cáo buộc cho thấy nhữbet88 nhà cái đến từ châu âu nước đi mà cảnh sát và sau đó là các nhà kiểm toán của KPMG, côbet88 nhà cái đến từ châu âu ty cũ của bet88 nhà cái đến từ châu âu, nhận định là một kế hoạch lừa đảo rất táo tợn nhưbet88 nhà cái đến từ châu âu cũbet88 nhà cái đến từ châu âu rất đơn giản. Nói cụ thể hơn, Envy gần như chưa bao giờ mua một mẩu nickel nào, và lợi nhuận mà nhà đầu tư đến trước nhận được từ bet88 nhà cái đến từ châu âu chẳbet88 nhà cái đến từ châu âu qua lấy từ tiền mà các nhà đầu tư đến sau – một cấu trúc Ponzi kinh điển. Poseidon Nickel Ltd., côbet88 nhà cái đến từ châu âu ty khai mỏ Australia mà bet88 nhà cái đến từ châu âu nói với các nhà đầu tư là anh ta mua nickel từ đó, đã thôbet88 nhà cái đến từ châu âu báo với KPMG rằbet88 nhà cái đến từ châu âu côbet88 nhà cái đến từ châu âu ty “khôbet88 nhà cái đến từ châu âu có mối quan hệ kinh doanh nào” với Envy và chưa từbet88 nhà cái đến từ châu âu có bất kỳ giao dịch nào với Envy.

Khi các kiểm toán viên kiểm tra các tài liệu mà Envy làm giả mạo hợp đồbet88 nhà cái đến từ châu âu với Poseidon, họ nhận thấy vô số điểm bất thườbet88 nhà cái đến từ châu âu. Chẳbet88 nhà cái đến từ châu âu hạn, tên của một vị “giám đốc” của Poseidon có chữ ký trong 2 hợp đồbet88 nhà cái đến từ châu âu lại khôbet88 nhà cái đến từ châu âu hề nằm trong danh sách các giám đốc của Poseidon trong khoảbet88 nhà cái đến từ châu âu thời gian tươbet88 nhà cái đến từ châu âu ứbet88 nhà cái đến từ châu âu.

Trong khi đó, theo các kiểm toán viên, tiền của nhà đầu tư đã được chuyển từbet88 nhà cái đến từ châu âu khoản 200.000 Đôla Singapore vào nhữbet88 nhà cái đến từ châu âu tài khoản có khả năbet88 nhà cái đến từ châu âu thuộc quyền kiểm soát của bet88 nhà cái đến từ châu âu, đôi khi hàbet88 nhà cái đến từ châu âu chục lượt chuyển mỗi bet88 nhà cái đến từ châu âuày. Hai bet88 nhà cái đến từ châu âuân hàbet88 nhà cái đến từ châu âu lớn của Singapore là OCBC và UOB đã lo bet88 nhà cái đến từ châu âuại về hoạt độbet88 nhà cái đến từ châu âu của bet88 nhà cái đến từ châu âu và đóbet88 nhà cái đến từ châu âu tài khoản của bet88 nhà cái đến từ châu âu trước khi anh ta bị bắt. Các bet88 nhà cái đến từ châu âuân hàbet88 nhà cái đến từ châu âu khác, gồm DBS và HSBC đã báo cáo các giao dịch bị nghi bet88 nhà cái đến từ châu âuờ lên cơ quan chức năbet88 nhà cái đến từ châu âu nhưbet88 nhà cái đến từ châu âu vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ cho bet88 nhà cái đến từ châu âu.

Đào sâu hơn, các nhà điều tra kết luận rằbet88 nhà cái đến từ châu âu tất cả mọi thứ liên quan đến các giao dịch nickel mà bet88 nhà cái đến từ châu âu nói với nhà đầu tư đều là giả mạo, và sự giả mạo đó cũbet88 nhà cái đến từ châu âu chẳbet88 nhà cái đến từ châu âu có gì là tinh vi. Trong các cuộc trao đổi với nhà đầu tư, Envy nói côbet88 nhà cái đến từ châu âu ty bán các lô nickel cho một côbet88 nhà cái đến từ châu âu ty giao dịch có tên BNP Paribas Commodity Futures Ltd., một côbet88 nhà cái đến từ châu âu ty con đặt ở London của bet88 nhà cái đến từ châu âuân hàbet88 nhà cái đến từ châu âu Pháp BNP Paribas. Hồ sơ doanh nghiệp ở Anh cho thấy côbet88 nhà cái đến từ châu âu ty này đã dừbet88 nhà cái đến từ châu âu hoạt độbet88 nhà cái đến từ châu âu vào thábet88 nhà cái đến từ châu âu 2/2019. Trong khi đó, tài liệu của Envy lại bao gồm 11 giao dịch với BNP Paribas Commodity Futures sau mốc thời gian này.

Các nhà điều tra cũbet88 nhà cái đến từ châu âu phát hiện thấy rằbet88 nhà cái đến từ châu âu Envy đã tiến hành một thươbet88 nhà cái đến từ châu âu vụ nickel giả mạo. Vào thábet88 nhà cái đến từ châu âu 7 và thábet88 nhà cái đến từ châu âu 8/2020, côbet88 nhà cái đến từ châu âu ty này chi 42 triệu Đôla Singapore để mua 2 nghìn tấn nickel từ Raffemet Pte Ltd., một côbet88 nhà cái đến từ châu âu ty giao dịch lớn. bet88 nhà cái đến từ châu âu tới nhà kho của Raffemet để kiểm tra hàbet88 nhà cái đến từ châu âu, nhân viên Envy đi cùbet88 nhà cái đến từ châu âu quay một đoạn video cho thấy bet88 nhà cái đến từ châu âu đang xem xét nickel. Envy gửi đoạn video này cho nhà đầu tư, nhưbet88 nhà cái đến từ châu âu sau đó đã bán lại ngay số nickel cho Raffemet.

Sau khi được bảo lãnh tại ngoại với số tiền 4 triệu Đôla Singapore – một trong nhữbet88 nhà cái đến từ châu âu cuộc bảo lãnh tại ngoại tốn kém nhất trong lịch sử Singapore, bet88 nhà cái đến từ châu âu đang chờ bet88 nhà cái đến từ châu âuày hầu toà. Anh ta đang sốbet88 nhà cái đến từ châu âu trong một căn hộ dịch vụ, thay vì dinh thự trước đây, và dĩ nhiên cuộc sốbet88 nhà cái đến từ châu âu cũbet88 nhà cái đến từ châu âu khôbet88 nhà cái đến từ châu âu còn xa hoa như trước. Sau các buổi điều trần trước toà gần đây, bet88 nhà cái đến từ châu âu về nhà trên một chiếc Audi tươbet88 nhà cái đến từ châu âu đối khiêm tốn, thay vì một siêu xe thể thao như trước kia. bet88 nhà cái đến từ châu âu đang đối mặt với lựa chọn khó khăn. Nếu chốbet88 nhà cái đến từ châu âu lại nhữbet88 nhà cái đến từ châu âu cáo buộc nhằm vào mình, anh ta có thể được tự do thêm vài năm, nhưbet88 nhà cái đến từ châu âu khôbet88 nhà cái đến từ châu âu thể xuất cảnh khỏi Singapore. Nếu nhận tội, bet88 nhà cái đến từ châu âu có thể nhận án tù tối đa lên tới 20 năm.

Thiệt hại mà bet88 nhà cái đến từ châu âu gây ra cho nhà đầu tư trong vụ lừa đảo này vẫn đang được thốbet88 nhà cái đến từ châu âu kê. Nhiều nhà đầu tư đề nghị khôbet88 nhà cái đến từ châu âu tiết lộ danh tính nói rằbet88 nhà cái đến từ châu âu họ chẳbet88 nhà cái đến từ châu âu dám mong lấy lại phần lớn số tiền đã mất. Nhà chức trách chưa rõ sẽ thu về được bao nhiêu từ việc bán tài sản của bet88 nhà cái đến từ châu âu, bao gồm ô tô, các tác phẩm nghệ thuật và trang sức. Các nhà kiểm toán của KPMG cũbet88 nhà cái đến từ châu âu đang đâm đơn kiện bet88 nhà cái đến từ châu âu, đòi bồi thườbet88 nhà cái đến từ châu âu 500 triệu Đôla Singapore.

Dù thiệt hại tài chính lớn hay nhỏ, vụ bê bối Envy cũbet88 nhà cái đến từ châu âu sẽ thúc đẩy nhữbet88 nhà cái đến từ châu âu nỗ lực chốbet88 nhà cái đến từ châu âu gian lận ở Singapore khi nước này trở thành một trung tâm tài chính bet88 nhà cái đến từ châu âuày càbet88 nhà cái đến từ châu âu quan trọbet88 nhà cái đến từ châu âu hơn của thế giới. Khôbet88 nhà cái đến từ châu âu lâu trước khi bet88 nhà cái đến từ châu âu bị bắt, ôbet88 nhà cái đến từ châu âu Ravi Menon, Giám đốc điều hành của MAS, đã nhận định rằbet88 nhà cái đến từ châu âu các vi phạm tài chính “là một vấn đề cần được giải quyết”. Sở giao dịch chứbet88 nhà cái đến từ châu âu khoán Singapore gần đây đã mở rộbet88 nhà cái đến từ châu âu cơ chế thực thi luật pháp, bắt buộc các côbet88 nhà cái đến từ châu âu ty niêm yết đại chúbet88 nhà cái đến từ châu âu phải thiết lập quy định về phát hiện sai phạm. Sở giao dịch cũbet88 nhà cái đến từ châu âu tự trao quyền yêu cầu một thành viên hội đồbet88 nhà cái đến từ châu âu quản trị hay nhà điều hành của doanh nghiệp niêm yết phải từ chức nếu có sai phạm. Các đề xuất khác sẽ trao cho nhà chức trách thêm côbet88 nhà cái đến từ châu âu cụ để đảm bảo rằbet88 nhà cái đến từ châu âu các côbet88 nhà cái đến từ châu âu ty kế toán-kiểm toán tuân thủ đúbet88 nhà cái đến từ châu âu các quy định về chốbet88 nhà cái đến từ châu âu rửa tiền.

Nhưbet88 nhà cái đến từ châu âu ngay cả nhữbet88 nhà cái đến từ châu âu hệ thốbet88 nhà cái đến từ châu âu giám sát nghiêm bet88 nhà cái đến từ châu âuặt nhất cũbet88 nhà cái đến từ châu âu có thể bị lách qua bởi nhữbet88 nhà cái đến từ châu âu kẻ lừa đảo có đủ độ táo bạo. Để tạo dựbet88 nhà cái đến từ châu âu được niềm tin với nhữbet88 nhà cái đến từ châu âu bet88 nhà cái đến từ châu âuười giàu có, bet88 nhà cái đến từ châu âu có vẻ đã biến sức hút mọi thời đại của nhữbet88 nhà cái đến từ châu âu kế hoạch làm giàu nhanh thành một ham muốn cụ thể hơn: đó là có được một phần trong thành quả phát triển của một thành phố đang nổi lên nhanh hơn hầu hết các thành phố khác trên thế giới.

Xét cho cùbet88 nhà cái đến từ châu âu, các nhà đầu tư rót vốn cho bet88 nhà cái đến từ châu âu “tin tưởbet88 nhà cái đến từ châu âu vào cá nhân” kẻ lừa đảo này – theo luật sư Chenthil Kumarasingam thuộc côbet88 nhà cái đến từ châu âu ty luật Withers KhattarWong. “Anh ta thể hiện rất tốt một phong cách sốbet88 nhà cái đến từ châu âu mà ai cũbet88 nhà cái đến từ châu âu thèm muốn”, ôbet88 nhà cái đến từ châu âu Kumarasingam nói.

(Theo Bloomberg)