Chủ đề: quỹ bóng đá bet88

Doanh nghiệp nhiều lần bị Bộ Công Thương và Bộ Tài chính nhắc nhở nhưng không khắc phục hậu quả. Hoạt động của công ty sau đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng, âm vốn chủ sở hữu, kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng, nợ thuế nên không có khả năng hoàn trả 317 tỷ đồng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (bóng đá bet88) về ngân sách...

Giai đoạn Công ty Bách Khoa Việt chưa bị thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu thì tính pháp lý của quỹ bóng đá bet88 chưa rõ ràng, chỉ có quy định việc công ty, ngân hàng báo cáo, chưa có quy định đối với việc xử lý về việc không báo cáo thế nào, chưa có quy định việc ngân hàng kiểm tra, giám sát công ty thực hiện chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi quỹ bóng đá bet88...

Cơ quan điều tra xác định, Công ty không trích lập và sử dụng tiền quỹ theo đúng quy định pháp luật. Theo các thông báo điều hành xăng dầu của Liên Bộ Tài chính – Công thương, đối chiếu với lượng xăng dầu xuất bán thì Công ty Bách Khoa Việt có nghĩa vụ phải trích lập quỹ bóng đá bet88 và nộp vào tài khoản tiền gửi hơn 188 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty chỉ nộp hơn 155,7 tỷ đồng...

Cơ quan điều tra xác định, bà Hạnh chuyển tiền từ tài khoản của công ty sang tài khoản cá nhân hơn 12.625 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phong tỏa hơn 3,3 tỷ đồng và 44,19 USD trong các tài khoản của bà Hạnh...

Theo Bộ Công an, trước mắt, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc trích lập, sử dụng Quỹ bóng đá bet88 của các cơ quan quản lý nhà nước và yêu cầu thương nhân đầu mối xăng dầu phải công khai số dư Quỹ và tài liệu, chứng từ chứng minh theo định kỳ hàng tháng để đảm bảo chặt chẽ, minh bạch...