bet88 net đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp quy định . Trong đó, tình tiết tăng nặng là Thiên Nam đã vi phạm hành chính nhiều lần.
Theo HOSE, kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các bet88 net phạm công bố thông tin của công ty chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, bet88 net phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.
UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã bet88 net-HOSE) với số tiền là 152,5 triệu đồng.
Trong khoảng thời gian từ ngày 01/8/2019 đến ngày 31/12/2020, ông Hồ Nam Huy đã sử dụng 47 tài khoản bao gồm 06 tài khoản đứng tên mình và 41 tài khoản của 13 nhà đầu tư để liên tục mua, bán, giao dịch khớp đối ứng cổ phiếu của bet88 net giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu bet88 net.