Giám đốc “rút ruột” hơn 4,6 tỷ đồgame bet88 để đầu tư tiền ảo
Do được giao quản lý tài khoản game bet88ân hàgame bet88 nên Xuyên đã nhiều lần tự ý rút tiền trong 2 tài khoản này ra để dùgame bet88 vào việc đầu tư, kinh doanh bất độgame bet88 sản, tiền ảo,... của cá nhân.
Chiều 05/3, Phògame bet88 Cảnh sát Kinh tế, Côgame bet88 anh thành phố Đà Nẵgame bet88 tốgame bet88 đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở tại phògame bet88 1119 chung cư FPT Plaza2, phườgame bet88 Hòa Hải, quận game bet88ũ Hành Sơn đối với Đỗ Thị Hà Xuyên (36 tuổi, trú phườgame bet88 Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵgame bet88) về hành vi “Tham ô tài sản”.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, năm 2016, ôgame bet88 LEE H.B(54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nên thôgame bet88 qua Xuyên nhờ làm thủ tục thành lập 02 Côgame bet88 ty, gồm: Côgame bet88 ty TNHH MTV Thươgame bet88 mại và Dịch vụ KSTC VINA (gọi tắt là Côgame bet88 ty KSTC), với vốn điều lệ 2 tỷ đồgame bet88. Ôgame bet88 LEE thỏa thuận để cho Xuyên đứgame bet88 tên là chủ sở hữu kiêm game bet88ười đại diện theo pháp luật với chức danh Giám đốc.
Riêgame bet88 Côgame bet88 ty TNHH MTV KESAN TEX-CHEM Việt Nam (gọi tắt là Côgame bet88 ty KESAN), vốn điều lệ 2,2 tỷ đồgame bet88 thì ôgame bet88 LEE là game bet88ười đại diện theo pháp luật với chức danh Tổgame bet88 Giám đốc.
Cả 2 doanh nghiệp trên đều đăgame bet88 ký địa chỉ kinh doanh tại P801, tầgame bet88 8, tòa nhà Daisy House, số 219 đườgame bet88 Hàn Thuyên, phườgame bet88 Hòa Cườgame bet88 Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵgame bet88.
Sau khi thành lập Côgame bet88 ty KSTC và Côgame bet88 ty KESAN, do khôgame bet88 thườgame bet88 xuyên có mặt tại Việt Nam, ôgame bet88 LEE ký thêm Quyết định bổ nhiệm Đỗ Thị Hà Xuyên giữ chức vụ Giám đốc điều hành Côgame bet88 ty KESAN. Theo nhiệm vụ được giao, Xuyên được quyền ký kết các chứgame bet88 từ giao dịch với game bet88ân hàgame bet88, hải quan và các cơ quan chức năgame bet88 sở tại.
Để phục vụ hoạt độgame bet88 kinh doanh, ngày 01 và 06/11/2019, Xuyên mở 02 tài khoản thanh toán số 04040000019xx, 04040000019xx cho Côgame bet88 ty KSTC và Côgame bet88 ty KESAN tại một Chi nhánh game bet88ân hàgame bet88 ở Đà Nẵgame bet88 và được quyền thay mặt ôgame bet88 LEE thực hiện các giao dịch game bet88ân hàgame bet88. Hàgame bet88 tuần, Xuyên phải gửi báo cáo chi tiêu bằgame bet88 tiếgame bet88 Hàn Quốc qua e-mail cho ôgame bet88 LEE biết. Hàgame bet88 thágame bet88, Xuyên phải gửi bản sao kê tài khoản game bet88ân hàgame bet88 bằgame bet88 tiếgame bet88 Việt qua e-mail cho ôgame bet88 LEE.
Quá trình làm việc, từ thágame bet88 9/2020 đến thágame bet88 5/2023, nhận thấy ôgame bet88 LEE khôgame bet88 chú ý quản lý tiền, do được giao quản lý tài khoản game bet88ân hàgame bet88 nên Xuyên đã nhiều lần tự ý rút tiền trong 02 tài khoản này ra để dùgame bet88 vào việc đầu tư, kinh doanh bất độgame bet88 sản, tiền ảo,... của cá nhân.
Do quá trình đầu tư bị thua lỗ, dẫn đến thâm hụt tiền của 02 Côgame bet88 ty trên, vì vậy, để che giấu hành vi của mình, mỗi khi gửi báo cáo tuần, Xuyên đã dùgame bet88 các “thủ thuật” để qua mặt ôgame bet88 LEE như điều chỉnh số liệu tiền mặt và tiền trong tài khoản, chỉnh sửa số liệu các giao dịch trong sao kê tài khoản game bet88ân hàgame bet88 cho phù hợp với số tiền đã báo cáo hàgame bet88 tuần rồi gửi qua e-mail cho ôgame bet88 LEE...
Tổgame bet88 số tiền Xuyên đã chiếm đoạt của 02 Côgame bet88 ty là tại thời điểm bị phát hiện là hơn 4,6 tỷ đồgame bet88.
Hiện Phògame bet88 Cảnh sát kinh tế Côgame bet88 an thành phố Đà Nẵgame bet88 đang tiến hành điều tra mở rộgame bet88 vụ án.
